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澳大利亚 – Austrac 在珀斯、悉尼和阿德莱德启动洗钱调查
By 菲尔 - 7 年 2021 月 XNUMX 日
更多的争议似乎正转向澳大利亚的赌场行业，澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）已就潜在的洗钱违规行为联系了三个主要运营商。
Austrac 已就珀斯、悉尼和阿德莱德赌场违反反洗钱法的问题联系了皇冠度假村、星空娱乐集团和天空城娱乐集团。
此案现已交由澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）执法小组处理，该小组已对赌场的合规情况展开执法调查。
SkyCity 表示：“SkyCity 将全力配合 Austrac 的调查以及对阿德莱德 SkyCity 的调查。 SkyCity 非常重视其反洗钱责任和义务。 SkyCity 在其业务中制定了检测和防止洗钱的流程和实践，并不断对其进行审查，以确保其满足所有反洗钱要求。”
皇冠表示：“珀斯皇冠将在这一过程中与澳大利亚交易报告分析中心充分合作。”
Star 补充道：“The Star 非常重视其反洗钱义务，并将在 AUSTRAC 索取信息和文件以及调查方面与 AUSTRAC 充分合作。”
