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澳大利亚——《星报》对媒体报道的反洗钱违规行为进行反击
By 菲尔 -14年2021月XNUMX日
澳大利亚赌场运营商星娱乐公司对最近的媒体报道进行了反击，其中包括针对毕马威报告对星报的指控，并抨击这些报道“不正确”。
《星报》称：“最近有媒体报道称，毕马威在 2018 年准备的报告是保密的，并非
并采取了充分的行动。这些说法是不正确的。相关报告涉及根据《反洗钱/反恐怖融资法案和规则》对星报的反洗钱/反恐怖融资计划进行的定期独立审查。
“《星报》（包括董事会）考虑了报告、调查结果和结果并采取了行动。这些行动包括《The Star》于 2018 年 XNUMX 月优先采用更新的 AML/CTF 计划，并在董事会的监督下实施一项工作计划以加强其 AML 合规框架。
审查的详细信息和由此产生的报告已与反洗钱/反恐怖主义融资监管机构 AUSTRAC 共享，并在《星报》向伯金调查机构发表的一份声明中提及。该信息还提供给进行后续审查的独立审查员，以便为 2020 年至 2021 年的下一次审查中进行的评估提供信息。
最近一次对星报反洗钱计划的定期独立审查于 2020 年底开始，通过审查对持续改进的过程提出了建议。此次审查的第一阶段包括但不限于审查为响应 2018 年审查而完成的工作计划。该阶段于2021年XNUMX月完成。
所有建议均已被《星报》采纳，与之前的评论一致。
审查员发现，他们认为：“考虑到反洗钱/反恐怖融资，反洗钱/反恐怖融资计划在实现其目的方面是有效的。反洗钱/反恐怖融资计划符合规则。 AML/CTF计划已得到有效实施，SGR已遵守AML/CTF计划。”
星报集团表示，将提供星星集团反洗钱/反恐怖融资计划的独立审查报告，以及与改进计划的实施和悉尼星报集团正在进行的五年审查的现行做法有关的信息。
毕马威的审查提出了一些《星报》可以实施的具体建议
更有效地识别、管理和减轻洗钱风险。 《星报》启动了一项计划来解决审查中的所有建议。该工作计划于 2018 年中期至 2020 年初进行。
“星报仍致力于持续改进其反洗钱合规性。为此，星报继续投资于系统、能力和资源的改进。”
