脉冲

博彩业的诚信：拉丁美洲

拉丁美洲的腐败对其经济和人民造成了不可逆转的损失。在大多数立法者只关心自己中饱私囊并确保自己权力延续的司法管辖区，对政治的愤世嫉俗是有道理的。

系统性腐败普遍存在于日常生活的各个方面，而且情况不但没有好转，反而变得更糟。美洲协会/美洲风险控制委员会对15个拉美国家进行的年度调查显示，过去一年，拉美国家的反腐败能力有所下降，原因是新冠病毒大流行吸收了资源，并给一些国家的政客带来了打击。削弱司法机构的空间。

仅举几个例子就可以了解其规模。阿根廷各省的州长更像是封建领主，而不是民选公务员。政治分歧双方的政客都被指控犯有令人震惊的腐败行为，但他们却没有入狱的可能。

副总统克里斯蒂娜·费尔南德斯今天担任阿尔贝托·费尔南德斯·基什内尔总统的副手。基什内尔于 2007 年至 2015 年担任总统。她现在面临 160 项腐败指控。据检方称，仅她已故丈夫、前总统内斯托·基什内尔在 2003 年至 2007 年担任总统期间就至少行贿 XNUMX 亿美元。

在委内瑞拉，公民面临食品和药品短缺、凶杀率上升和普遍营养不良的问题。去年，年通货膨胀率达到惊人的6,500%。今年三月，美国法院以毒品恐怖主义和阴谋向美国走私可卡因罪起诉总统尼古拉斯·马杜罗。

作为回应，美国国务院宣布悬赏 15 万美元，奖励提供导致他被捕或定罪的信息。委内瑞拉现在已经成为一个“黑手党国家”——一个实际上已被定罪的国家。

与此同时，历史上最大的腐败丑闻的余震仍在整个地区感受到。巴西洗车行动（“洗车行动”）始于 2014 年的一项小规模洗钱调查，最终导致检察官揭露政客们如何系统性地与巴西石油巨头巴西国家石油公司 (Petrobras) 和建筑巨头 Odebrecht 等公司的高管合谋，以实现通货膨胀。政府签订合同并为自己及其当事人保留收益。

此次调查导致巴西前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦、巴西最大政党的政治家、众议院和联邦参议院议长以及巴西大公司的州长和商人被捕。至少还有其他 11 个国家参与其中，其中大部分位于拉丁美洲。

其中包括秘鲁前总统亚历杭德罗·托莱多，他因被指控收受奥德布雷希特数百万美元的贿赂而在本国受到通缉。与此同时，巴拿马前总统里卡多·马蒂内利的儿子们被美国司法部指控为中间人，在 28 年至 2009 年间，奥德布雷希特向巴拿马高级官员行贿约 2014 万美元，而他们的儿子在父亲在任。作为反腐败调查的一部分，巴西目前正在寻求逮捕巴拉圭前总统奥拉西奥·卡特斯。

其他丑闻继续席卷政界人士。厄瓜多尔前总统阿卜杜拉·布卡拉姆因涉嫌与冠状病毒大流行有关的腐败调查而被捕。美国以贿赂/洗钱罪名逮捕了玻利维亚前总统珍妮·阿内斯临时政府的一名前内阁部长。因此，腐败在该地区赌博立法的制定中发挥了巨大作用也就不足为奇了。

该行业一直受到与最高层政客有关的丑闻的困扰。事实上，赌博业花了这么长时间才获得批准的原因之一是与该行业相关的腐败丑闻。
在这里，我们来看看一些最引人注目的案例，从巴西的有组织犯罪、立法者和动物游戏之间的联系，到墨西哥持续不断的许可证争议。

拉丁美洲政治的本质是否使得运营商无法获得良好监管和公平的环境？立法者是否有能力确保未来运营商有一个公平的竞争环境？

巴拉圭

赌博委员会资金不足，人手不足，历任负责人一直要求更多的独立性和权威。

巴拉圭国家博彩委员会 (CONAJZAR) 取消了对埃斯特城一家赌场的公开招标，巴拉圭多年来规模最大的赌场开业活动之一就此结束。

据估计，该大型赌场度假村的总投资可能高达 70 万美元，但由于有人声称立法者非法为使用政府土地铺平了道路，因此不得不放弃。这起丑闻甚至波及到了总统办公室，并很快波及了其他一些高级政客，包括市长和博彩委员会主席。

这些指控是由巴拉圭国家港口管理局联盟（ANNP）提出的，后来被驳回。该管理局认为，被告非法为使用该机构的土地建造酒店和赌场铺平了道路。

在市场最终开放扩张后，腐败指控也围绕着体育博彩招标。 2018年XNUMX月，巴拉圭共和国总审计长（CGR）建议宣布体育博彩申办程序无效。 CGR 要求撤销授予 Daruma Sam (Apostala) 的许可证。

尽管如此，Daruma Sam 仍被授予在未来五年内上届 FIFA 世界杯之前提供体育博彩的独家权利。根据合同条款，Daruma Sam 有义务在巴拉圭各地开设多达 200 家体育博彩店。

提出了三项投诉，指控投标过程的准备是为了有利于其中一名参与者
超过其他人。据当地新闻消息来源称，指控称此次招标有利于 Daruma Sam SA，该公司与当地政府官员以及博彩委员会本身的成员都有联系。 CGR 还认为，此次招标在设计上具有垄断性，因此与宪法不相容。

外表

即使旅游业在不法行为的呼声中表现良好，赌场招标也多年来一直失败。博彩委员会本身资金不足、人手不足，历任博彩委员会主席一直要求更多的独立性和权威。与此同时，另一起腐败丑闻正在爆发，涉及向一家私营公司授予老虎机许可证。

参议员们认为，Conajzar 与当地博彩公司 iCrop 签订的允许在赌场和老虎机厅之外使用老虎机的合同是绕过当地赌博法并将其合法化的一种方式。

应部长奥斯卡·拉莫萨斯 (Óscar Llamosas) 的要求，财政部已开始对赌场外老虎机的运行情况进行调查。 Conajzar 直接聘请了 iCrop，并授予其注册、监管和收取费用的权力。

哥伦比亚

哥伦比亚现在被认为是该地区的亮点之一，拥有高效的博彩委员会，该委员会与地方政府密切合作，打击非法赌博，同时开放在线市场。

2009 年，逮捕了数人后，最初的博彩委员会 (ETESA) 不得不解散。由于发现 ETESA 成员经常对非法老虎机游戏厅视而不见，以换取每月的现金贿赂，因此发起了全面调查。

次年，前总统阿尔瓦罗·乌里韦（Alvaro Uribe）（目前因程序欺诈、贿赂和篡改证人而受到最高法院调查）正式宣布他已颁布法令，ETESA 将完全解散。

尽管自那时以来情况有了很大改善，但新董事会并非没有丑闻。离得很远。 2017 年 2012 月，检察官办公室逮捕了一些属于 Coljuegos 的官员（Coljuegos 于 XNUMX 年取代了 ETESA）以及其他因腐败的公职人员。逮捕行动的原因是涉嫌在发放博彩许可证方面存在违规行为。

检察机关共逮捕了31人。税务、租金和地方财政缴款监察机构发布审计报告后，于 2016 年初开始对 ETESA 董事会成员和前成员进行调查，发现 ETESA 和 Coljuegos 存在严重违规行为。调查发现，这两个机构都向赌场授予了非法操作机器的不合规合同。

该案已提交至检察院国家打击有组织犯罪局，并与反腐败组织“帝金”一起开始调查。

据调查人员称，当地博彩官员对此视而不见，允许博彩机构在无需满足法律规定的全部法律要求的情况下运营，以换取回扣。

经过一年多的调查，他们发现该行业的负责人正是参与允许和促进非法机器使用的网络的同一个人。此外，他们甚至在官员进行检查时警告了一些非法设备的所有者。 “这就像守卫奶酪的老鼠，”一名调查人员告诉当地新闻门户网站 Semana。

外表

哥伦比亚现在被认为是该地区的亮点之一，拥有高效的博彩委员会，该委员会与地方政府密切合作，打击非法赌博，同时开放在线市场。然而，政府腐败多年来一直困扰着该行业，并且仍然如此。

阿根廷

阿根廷腐败现象依然猖獗。赌博继续在州一级受到监管，这意味着有更多的腐败机会。

克里斯托瓦尔·洛佩斯（Cristóbal López）是多年来赌博业中最关键且最具争议的人物之一。克里斯托瓦尔·洛佩斯 (Cristóbal López) 于 1992 年首先开始在南部丘布特省经营博彩公司，然后迅速将博彩业务赌场俱乐部 (Casino Club) 扩展到米西奥内斯省、拉潘帕省、门多萨省，后来又扩展到圣克鲁斯省，在此期间内斯特·基什内尔 (Nestor Kirchner) 担任省长。

在来自南部省份的庇隆主义领导人担任省长期间，赌场俱乐部获准在圣克鲁斯经营三个赌场。

两年后，基什内尔就任总裁后，赌场俱乐部获得了在布宜诺斯艾利斯赌场运营老虎机的权利。此外（这是他的妻子克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔上任前他最后的权力行为之一），根据总统令，他下令在已投入运行的 1,500 台老虎机的基础上再安装 3,000 台老虎机。他还将赛车场的执照又延长了 15 年。

尽管洛佩斯与其赌博业务没有直接关系，但他于 2017 年因逃税罪名被捕，逃税金额高达 500 亿美元，数额惊人。
在较小的规模上，当局受到贿赂，目的是睁一只眼闭一只眼，以便非法赌博团伙能够继续运作。

2016年，警方发现了装满现金的信封，这些现金专门用于贿赂布宜诺斯艾利斯省多个城市的腐败警察，以便他们对各自管辖范围内的大规模非法博彩活动视而不见。

15 个信封中的每一个都写有警察局的名称，其中一个信封上还写着警察局，这些信封都属于布宜诺斯艾利斯西郊。

外表

在不久的将来，情况不太可能会好转。阿根廷腐败现象依然猖獗。赌博继续在州一级受到监管，这意味着有更多的腐败机会。

巴西

检察官办公室认为，如果全面的行业获得批准，新的赌博法非但不会增加国家的税收收入，反而会导致洗钱和逃税活动的增加。

jogo do bicho（动物游戏）经常被描述为巴西的国家恶习，它继续在巴西政治中发挥着深远的作用。该动物园由德拉蒙德男爵 (Baron de Drummond) 于 1892 年创立，旨在宣传里约热内卢郊区的一家动物园，该动物园的每张门票上都印有动物的图案。

门票很快就通过全市的非官方博彩公司或“bicheiros”出售。此后不久，市政府首次尝试关闭该游戏，后来又被国家政府禁止，但政府所做的一切都无法阻止它。如今，这项运动估计为多达 400,000 万人提供了生计。

该游戏在里约热内卢特别受欢迎，那里仍然受到犯罪组织的控制。这些非法赌博黑手党与政治，尤其是右翼政客有着长期的联系，在军事独裁时期，他们巩固了控制并扩大了网络。据当地媒体报道，他们还继续支持右翼政客，包括总统贾尔·博尔索纳罗。

几十年来，警察、政客、法官、公务员和其他当权者都从这个游戏中获利。如今，数字游戏敲诈者已经扩展到老虎机的经营，而腐败的军警则因视而不见而获得回扣。可以说，最著名的比切罗是里约热内卢的卡斯托尔·贡萨尔维斯·德·安德拉德·席尔瓦。卡斯特是巴西狂欢节的捐助者、桑巴舞学校的赞助人并参与了足球运动。

卡斯特于 1997 年因心脏病去世。时至今日，他的去世所造成的影响仍然存在。卡斯托尔去世前，将他的遗产分为两部分：他的儿子保罗·“保利尼奥”·罗伯托·德·安德拉德 (Paulo “Paulinho” Roberto de Andrade) 继承了 jogo do bicho 的权益，而他的女婿费尔南多·德·米兰达·伊格纳西奥 (Fernando de Miranda Iggnácio) 则继承了赌场的老虎机和视频扑克业务。帝国。这引发了一场地盘争夺战。一年后，保利尼奥·安德拉德被谋杀。

费尔南多·伊格纳西奥·德·米兰达 (Fernando Iggnácio de Miranda) 于 2020 年在一次帮派式杀戮中被处决。事实上，动物游戏如此普遍，几乎让政府垮台。 2004 年，巴西遭遇了历史上最大的政治丑闻之一，即所谓的“Mensalao 丑闻”（每月高额津贴）。该案的核心指控是向国会议员支付非法款项和福利，以换取在关键选票中支持政府。

门萨劳丑闻于 2005 年曝光，但判决于 2012 年底宣判。在审判过程中，有 25 人因制定利用公共资金向联合政党支付政治支持的计划而被定罪。

赌博在其中发挥了一定作用，因为 2003 年 XNUMX 月，《Época》杂志发表了一篇针对当时总统国会联络员瓦尔多米罗·迪尼兹 (Waldomiro Diniz) 的报告。在一段两年前的录像带中，可以看到他显然向动物游戏的老板卡洛斯·奥古斯托·拉莫斯索取数十万美元的竞选捐款，以换取政治上的好处。

拉莫斯是多家宾果游戏厅的部分或全职所有者，据称他曾在那里洗钱。迪尼兹曾担任里约热内卢彩票部门主管。在录制过程中，他同意重写一份在线彩票合同，以支持拉莫斯。

作为回报，数字游戏老板同意在 50,000 年大选期间向工人党候选人捐款超过 2002 万英镑，并还钱给迪尼兹。卢拉总统试图彻底禁止宾果游戏厅，以阻止国会对这些指控进行调查。三万名宾果游戏厅员工走上街头抗议，但卢拉还是继续禁止宾果游戏大厅。

外表

人们仍然担心任何大型赌场项目都可能被用作洗钱的一种方式。检察官办公室认为，如果全面的行业获得批准，新的赌博法不但不会增加国家税收，反而会导致洗钱和逃税活动增加。

此外，该行业的规模很容易压垮监管机构。与此同时，动物游戏在文化中根深蒂固，现在不可能根除。地方政府现在正在推出自己的体育博彩版本，这意味着联邦政府的监管将会减少。如果赌场获得批准，腐败丑闻就会随之而来。

墨西哥

2021 年 XNUMX 月，墨西哥寻求加强对赌场和游戏厅金融运营的控制。 SEGOB 和金融情报机构 (FIU) 签署了一项合作协议，以预防和打击与博彩业相关的可能的腐败行为。

在墨西哥，内政部记录的赌场数量与市政府保存的数量不符。因此，墨西哥总体上呈现出混乱的赌博格局，由少数在最高层有政治关系的玩家主导。

除了赌博沙皇和政治家之间密切的政治联系外，当地法官还经常通过阻止政府批准的关闭来提供法律救济。事实上，当地法院和赌场的问题是墨西哥博彩业最具争议的问题之一，许多赌场过去在向当地法院寻求保护后能够保持开放或避免关闭。

2014 年，墨西哥联邦司法委员会暂停了两名联邦治安法官和另一名联邦法官的职务，原因是据称做出了有利于墨西哥主要赌场运营商之一的裁决。此次暂停是在 2011 年针对墨西哥司法部门和赌场业进行广泛的反腐败调查之后进行的。

2014年2005月，墨西哥法院维持撤销50年授予Entretenimiento de México (EMEX)的许可证。该许可证允许EMEX经营25家赌场XNUMX年。 EMEX 由 Arturo Rojas Cardona 和 Juan Jose Rojas Cardona 兄弟所有，是墨西哥最大的运营商之一。

司法委员会认定，充分证明一名联邦法官在解决多起与授予“赌场沙皇”胡安·何塞·罗哈斯·卡多纳斯拥有的赌场经营许可证有关的诉讼时存在违规行为。最高法院确认了对该法官的最终解雇，该法官在担任联邦法官期间，据称非法收受超过 20 万比索，以换取支持赌场经营的回报。

与赌博相关的腐败可以追溯到赌场业本身的起源，人们相信立法者利用赌场获取大量现金，以资助政治竞选并使自己变得更加富有。没有全面的法律这一事实只会进一步助长腐败。

2005 年，总统文森特·福克斯 (Vicente Fox) 添加了新的立法，作为法律的附录，授予时任内政部长 (SEGOB) 圣地亚哥·克里尔 (Santiago Creel) 发放许可证的权力。在 2005 年离任之前，克里尔向墨西哥各地的赌场颁发了 763 个许可证，其中许多许可证都授予了一家运营商。

多年来，SEGOB 一直受到腐败谣言的困扰，特别是“贩运”赌场执照的腐败谣言。墨西哥总检察长办公室就费利佩·卡尔德隆总统任期最后几个月授予的许可证对 SEGOB 进行了调查。

他于 2012 年 2012 月卸任。SEGOB 成员还谴责了涉及国家行动党 (Partido Acción Nacional) 前官员和政界人士的腐败团伙，因为发现该党官员对已获得许可的博彩业务有兴趣XNUMX年，在特殊情况下。

外表

内政部副部长路易斯·恩里克·米兰达 (Luis Enrique Miranda) 曾于 2013 年某个时候宣布计划立即“清理”博彩和莱佛士委员会，并采取措施修改博彩法。但这并没有发生。与此同时，立法者未能对其博彩法做出任何有意义的改变。

赌博委员会内部关于以现金换取执照的腐败谣言仍在继续。不过，我们正在采取措施解决这个问题。 2021年XNUMX月，墨西哥将加强对赌场和游戏厅金融运营的控制。 SEGOB 和金融情报机构 (FIU) 签署了一项合作协议，以预防和打击与博彩业相关的可能的腐败行为。

SEGOB 负责人 Olga Sánchez Cordero 表示，这项合作协议对于根除“洗钱、腐败以及国内和跨国有组织犯罪”至关重要。但这是否会对墨西哥博彩业的诚信产生任何影响还有待观察。