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墨西哥——西班牙和墨西哥卷入换取许可证腐败丑闻
By 菲尔 -13年2017月XNUMX日
西班牙国家警察正在调查多起涉嫌从加泰罗尼亚政府前总统的长子乔迪·普霍尔·费鲁索拉向墨西哥前总统安娜·克里斯蒂娜·福克斯·德拉孔查的女儿非法付款的事件。
这些付款是困扰墨西哥博彩业的“现金换许可证”丑闻的核心。福克斯总统执政期间颁发的赌场许可证一直存在争议，因为在如此短的时间内颁发了如此多的赌场许可证。 2005 年春天，总统文森特·福克斯 (Vicente Fox) 试图完全废除墨西哥 1947 年颁布的博彩法，并为在旅游热点地区开设一些拉斯维加斯风格的赌场铺平道路。然而，由于该法案缺乏国会支持，这意味着他的政府只能在旧法的基础上增加新的立法，而不是完全废除旧法。
虽然 1947 年法案的修改并未允许完全成熟的陆上赌场的发展，但它确实允许体育博彩商店、宾果游戏和老虎机游戏厅开业。它还授予 SEGOB 时任负责人圣地亚哥·克里尔 (Santiago Creel) 颁发许可证的权力。在 2005 年离任之前，Creel 先生向墨西哥各地的赌场颁发了 763 份许可证。
由西班牙反欺诈部门 UDEF 编制的警方目前正在调查墨西哥城房产租赁付款情况。当地新闻消息称，该房产是乔迪·普霍尔·费鲁索拉 (Jordi Pujol Ferrusola) 从 2000 年至 2006 年间担任墨西哥总统的文森特·福克斯 (Vicente Fox) 的女儿那里租来的。
26 年 2016 月 106 日的报告指出：“我们确信，Vicente Fox 领导的政府颁布了至少一项有利于 Jordi Pujol Ferrusola 利益的决议”，即向 Promociones e 授予 XNUMX 份博彩许可证。据当地新闻来源称，Inversiones de Guerrero 与 Jordi Pujol Ferrusola 关系密切。
由国家法院法官 José de la Mata 领导的西班牙调查显示，所指控的款项是由 Pujol Ferrusola 旗下的 Iniciatives Marketing i Inversions 公司向他们认定为 Fox 的女儿和第三方的人支付的。涉嫌在墨西哥城出租一处房产，共计 45, 717 欧元。
该报告不仅限于此案，还涉及 Pujol Ferrusola 向与墨西哥政治活动有关的其他人进行的大量其他转账。
警方目前正在调查加泰罗尼亚前领导人乔尔迪·普霍尔及其家人。在此之前，乔迪·普霍尔 (Jordi Pujol) 在 2014 年发布了一份说明，解释说，34 年来，其中包括担任加泰罗尼亚总统的 23 年，他一直保留着秘密的外国银行账户。西班牙媒体随后爆发丑闻，涉及对许多家庭成员的指控，包括贩卖影响力、贿赂、洗钱和公共腐败。他的儿子 Jordi 和 Oleguer Pujol Ferrusola 正在接受税务机关的调查。
乔迪·普霍尔·费鲁索拉 (Jordi Pujol Ferrusola) 目前正在另一项调查中接受调查，罪名是为政府合同收取非法费用，然后将资金转移到海外。
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