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菲律宾——菲律宾赌场卷入洗钱丑闻
By 菲尔 -15年2016月XNUMX日
菲律宾证券交易委员会希望赌场受到《反洗钱法》（AMLA）的管辖，以赋予调查当局更大的权力。
在此之前，一起价值 81 万美元的网络犯罪案中被盗资金的至少一半最终流入了该国的两家赌场。未经证实的报告显示，26 万美元被发现通过晨丽度假村和赌场转移，另有 20 万美元在卡加延省的复活节夏威夷赌场和度假村进行洗钱。这些存款是在 5 月 9 日至 XNUMX 日之间进行的。据信，斯里兰卡的一家赌场也被利用。
SEC 主席 Teresita Herbosa 表示：“我们需要加强法律。这是消除洗钱活动的全球努力。我们必须赶上从事这项活动的人。”
此次抢劫涉及黑客在孟加拉国银行的计算机网络上使用恶意软件设备。
纽约联邦储备银行收到了孟加拉国银行的一系列提款请求。它批准了第一笔交易，金额为 81 万美元，然后通过环球银行金融电信协会 (SWIFT) 存入外国银行账户，然后通过赌场进行洗钱。
只有当“基金会”一词出现拼写错误而导致付款受阻时，欺诈行为才被发现。 749 亿至 769 亿美元的进一步付款计划以同样的方式支付。
PAGCOR（菲律宾娱乐和博彩公司）董事长克里斯蒂诺·纳吉亚特 (Cristino Naguiat) 已被要求与来自各个赌场集团的一系列高管一起参加菲律宾参议院的听证会。
