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英国 – Casino 36 因违反责任而受到处罚

Casino 36（斯托克波特、伍尔弗汉普顿和达德利的赌场运营商）的个人管理许可证持有者必须接受额外培训，作为针对洗钱和社会责任失败的 300,000 万英镑罚款的一部分。

博彩委员会的调查显示，该运营商未能确保对 33 名客户进行充分的客户强化尽职调查 (EDD)、资金来源 (SOF) 和财富来源 (SOW) 检查。当客户可能表现出遭受赌博伤害的迹象时，Casino 36 也未能确保进行足够的客户互动。

作为和解协议的一部分，运营商将剥离 147,741 英镑，并支付 152,259 英镑，以代替委员会因违反许可条件和业务守则而征收的经济处罚。 Casino 36 的牌照还将增加更多条件。

委员会执行董事理查德·沃森 (Richard Watson) 表示：“由于 36 号赌场的失误，被盗资金可能会不受控制地通过他们的赌场流动，弱势客户将面临受到伤害的风险。这根本不可接受。运营商必须了解他们的客户群。只有他们了解客户并提出正确的问题来履行反洗钱和社会责任义务，才能实现这一目标。”

Casino 36 的一份声明写道：“Casino 36 承认在相关时间生效的某些政策是无效的。它已经制定了这些政策，并且这一过程仍在继续。 Casino 36 认识到从这些案例中吸取了很多教训，并投资改进其反洗钱和负责任的赌博流程。 Casino 36 表示，它还致力于与行业合作提高标准，特别是在更安全的赌博方面。”