立法

英国 – 博彩委员会因社会责任和反洗钱失败而对 Betfred 运营商处以 2.9 万英镑罚款

Petfre (Gibraltar) Limited 将因社会责任和反洗钱失败而支付 2.87 万英镑的罚款。运营 betfred.com 和 oddsking.com 的运营商还将收到有关业务失败的官方警告。

反洗钱失败包括没有充分考虑与其业务相关的洗钱和恐怖主义融资（MLTF）风险，特别是与国家或地理区域、客户、交易以及产品和服务相关的风险。

该运营商没有适当的政策、程序和控制措施来管理和减轻 MLTF 风险，包括阈值不足、客户信息不足以及在达到初始财务触发点之前没有持续监控的证据。

政策、程序和控制措施没有得到有效实施，包括没有遵循委员会发布的指导，也没有考虑委员会发布的任何适用的学习或指南。

《反洗钱条例》中规定的措施没有得到彻底实施，包括未能识别企业面临的MLTF风险，以及未能建立和维护有效管理和减轻风险的政策、程序和控制措施。

该运营商还没有提供足够的员工培训，未能审查交易以确保交易与其对客户的了解和风险状况相符，也未能进行充分的反洗钱、客户尽职调查和资金来源检查。

社会责任失败包括没有适当的控制措施来防止新客户的大量高速支出。一名客户在开户后的一天内就被允许在 70,000 小时内损失 10 英镑。

运营商将更安全的赌博交互触发设置得太高，当客户的支出大幅增加并且没有及时进行更安全的赌博账户审核时。

一位客户在存入 20,700 英镑并损失了 10,200 英镑时首次与其互动，但直到四个月后，当该客户存入 323,715 英镑并损失 69,371 英镑时，才进行下一次互动。

赌博委员会执法和情报总监 Leanne Oxley 评论道：“这是我们采取行动调查和制裁令人震惊的失败的又一个例子。

“我们希望这家赌博企业和所有其他被许可人审查此案，并仔细观察他们是否需要做出进一步改进以证明积极合规。如果标准不改善，执法就会更加严厉。”