在巴西，赌博账户将面临更严格的审查。
与以下机构相关的 巴西银行联合会 （FEBRABAN）必须采取更严格的政策，以识别和关闭合法开设但被第三方用于非法活动（例如洗钱或未经政府授权运营的赌博账户）的账户。
据巴西政府新闻机构报道，这些规定旨在打击两种账户：一种是合法开设但被第三方用于非法活动的账户；另一种是未经账户持有人同意而以欺诈手段创建的“冷账户”。此外，未经授权的在线博彩账户也将被强制关闭。 奖金和博彩秘书处（SPA） 财政部。
“我们正在建立一个框架，以清除与客户的有害关系，这些客户出租或出售账户，并利用金融系统转移来自诈骗、欺诈和网络攻击的资源，” 二月 总统艾萨克·西德尼 在一份声明中。
新规包含多项旨在加强金融体系诚信的关键措施，其中包括严格的欺诈账户核查政策和标准。涉及非法账户的交易将被拒绝，这些账户将被立即关闭。
此外，现在强制要求向中央银行报告相关信息，以促进金融机构间的信息共享。FEBRABAN自律监管局将对这些流程的合规性进行监控和监督。同时，包括反欺诈、反洗钱、法律和客户服务等在内的各银行部门也将积极参与。如发现违规行为，将受到从立即采取纠正措施和警告到被排除在自律监管体系之外的处罚。与此同时，各银行现在还必须严格执行内部政策，以识别和关闭可疑账户。
在网络犯罪和可疑金融活动日益猖獗的背景下，相关监管措施也随之收紧。西德尼表示，由于诈骗和网络攻击的激增，银行系统正面临前所未有的挑战。
