运营商新闻

阿根廷——阿根廷赌场被指控洗钱10万美元资助真主党

阿根廷政府冻结了一个被认为与什叶派恐怖组织真主党有联系的组织成员的资产和资金，此前该组织在被称为三重边境地区的伊瓜苏镇的一家赌场进行了 10 万美元的洗钱活动。 ，阿根廷、巴西和巴拉圭之间。

当局发现，所谓的“巴拉卡特家族”的成员可能在伊瓜苏一家赌场中以所谓的奖品收取了 10 万美元，而这些资金在过境时并未申报。面对与资金非法来源有关的严重犯罪活动的怀疑，以及资金一旦流出该国，该小组将被转移到真主党的假设，政府决定冻结这些资金。

与有组织犯罪或恐怖主义融资相关的洗钱信息交换使金融信息部门 (UIF) 能够获取数据，以便生成警报并向大约 50,000 个实体（包括银行、赌场、交易所和金融机构）发送警报。向实体发送的警报要求政府通报是否存在与阿萨德·艾哈迈德·巴拉卡特领导的巴拉卡特家族有关的任何行动。该小组行动中心位于埃斯特城，涉及伪造金钱和文件、走私品、敲诈勒索、武器贩运、毒品、恐怖主义融资和洗钱等犯罪活动。

在发现伊瓜苏的阴谋后，根据美国和其他金融情报机构的警告，政府冻结了与阿根廷巴拉卡特组织有联系的 14 名人员的资金和资产，这些人曾多次利用边境走私入境通过连接伊瓜苏和巴西的坦克雷多·内维斯国际大桥接收现金。

阿根廷、巴西和巴拉圭三国边境地区，也称为三重边境，是各种恐怖组织和犯罪组织的重要活动场所。真主党利用该地区进行筹款和训练，并作为在南美洲发动袭击的手段。 2017 年 300 月，特朗普的坚定支持者、国会议员罗伯特·皮滕格 (Robert Pittenger) 前往拉丁美洲主持了一个重要的国际论坛，讨论激进伊斯兰恐怖分子与拉丁美洲贩毒集团之间日益密切的联系。来自XNUMX个南美国家的XNUMX名议员和安全官员出席了皮滕格议员主持的论坛。该论坛是为了回应人们日益担心拉丁美洲成为恐怖组织的目标。

据国会议员皮滕格称，“真主党正在与拉丁美洲毒枭合作，为恐怖活动筹集资金。这包括参与贩毒、枪支走私和贸易洗钱。激进的伊斯兰恐怖分子和暴力毒枭的结合对国家安全构成了严重威胁。”

拉丁美洲的恐怖主义融资和博彩业仍然是一个主要问题，拉丁美洲金融行动特别工作组 (GAFILAT) 多次呼吁加强该地区许多特别容易受到恐怖主义影响的司法管辖区的规则。洗钱和资助恐怖活动犯罪。