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阿根廷 - 布宜诺斯艾利斯检察官对前彩票主管发出逮捕令

布宜诺斯艾利斯省彩票和赌场协会 (IPLyC) 前主席豪尔赫·罗德里格斯 (Jorge Rodriguez) 及其前财务主管豪尔赫·马吉 (Jorge Maggi) 已被提出国内和国际抓捕请求，两人目前都是逃犯。

两人以及另外两名已向当局自首的员工均被指控犯有非法结社、贪污和欺诈罪，金额超过 18 万比索。被指控的罪行发生在 2013 年至 2015 年期间，当时是前州长丹尼尔·肖利 (Daniel Scioli) 执政期间。

司法消息人士告诉《La Tecla》报，在罗德里格斯和马吉未能向当局自首后，检察官要求发出逮捕令。负责此案的检察官辩称，被告提起诉讼，为与他们有非法安排的人制作虚假广告发票。

至少还有另外八人可能参与了这起诈骗案。该案件的投诉最初由时任 IPLyC 主任 Melitón Eugenio López 在审核后于 2016 年提出。检察官内斯托尔·雨果·特松 (Néstor Hugo Tesón) 根据洛佩斯 (López) 在玛丽亚·尤金尼亚·维达尔 (María Eugenia Vidal) 州长执政之初提出的司法申诉，在多个不同诉讼程序中收集了 IPLyC 扣押的文件中的证据。

洛佩兹于 2016 年 2016 月对涉嫌欺诈的金额启动了司法调查。在一些人声称腐败官员可能利用布宜诺斯艾利斯省宾果游戏厅和彩票产生的资金进行洗钱之后，调查范围于 XNUMX 年 XNUMX 月扩大。金钱和金融政治运动。

副警长 Elisa Carrió 还指控布宜诺斯艾利斯彩票局前彩票和赌场主管 Luis Alberto Peluso（由 Scioli 取代，Rodriguez）涉嫌犯罪行为。卡里奥声称，在肖利担任州长期间，大约创建了 1,340 家彩票机构，并概述了一个可能的计划，即在许可过程中抽走资金，以资助政治竞选活动。