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澳大利亚——皇冠集团主席承认反洗钱法“无能”
By 菲尔 -21年2020月XNUMX日
随着澳大利亚政府金融欺诈小组 AUSTRAC 对皇冠度假村是否违反反洗钱规定展开正式调查，皇冠度假村董事长海伦·库南 (Helen Coonan) 承认该公司在反洗钱法方面“无能”。
AUSTRAC 监管运营部门表示，违规行为涉及“持续的客户尽职调查，以及采用、维持和遵守反洗钱/反恐融资计划”。
它指出，“在 2019 年 XNUMX 月开始的合规评估过程中出现了问题，该评估的重点是墨尔本皇冠假日酒店对被确定为高风险和政治公众人物的客户的管理。”
2017 年 2017 月，澳大利亚交易报告和分析中心 (Austrac) 于 XNUMX 年 XNUMX 月联系皇冠，声称其中介合作伙伴 SunCity 的老板 Alvin Chau 是一名“政治敏感人士”，有“大量”犯罪记录。
Austrac 向 Crown 表示：“如果您能为我们提供文件，证明 Crown 考虑继续向 Chau 先生提供指定服务的适当性，我们将不胜感激。”
当新南威尔士州独立酒类和博彩管理局询问皇冠为何不关闭由涉嫌犯罪的 VIP 中介合作伙伴 SunCity 运营的 VIP 室时，库南女士表示：“这可能是无能或缺乏关注。” ，我不认为这是故意视而不见，我确实认为这是一个不同的形容词结论。
