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比利时 – ECA 猛烈抨击洗钱“神话”

欧洲赌场协会驳斥了备受尊敬的非政府组织透明国际在一份报告中的说法，该报告阐述了有人可以在欧洲赌场骗钱的方式。

报告中列出的赌场运营中的第一个洗钱场景包括以现金大量购买筹码，只赌博其中的一小部分，然后赎回所有最初购买和获得的筹码以换取赌场支票或银行转账，声称所有这些筹码都是赌博所得的结果。

ECA表示：“这种情况在欧洲有执照的实体赌场中是完全不可行的。为了成功，需要赌场确认奖金。然而，欧洲获得许可的实体赌场不会向客户发出任何奖金确认书。该规则唯一很少使用的例外是，如果顾客在较长时间的赌场访问期间赢得了老虎机大奖或大笔金钱。通常出于安全原因提供此确认，因为如此高的金额通常不会以现金支付，并且会受到严格的条件和报告规则的约束。”

它补充说：“这种情况下，大量现金被交换，而没有或很少发生赌博，这将是非常可疑的，并会进行调查，并在需要时提交可疑交易报告。” “如果顾客要求这样的确认，工作人员肯定会产生怀疑，这将导致所涉犯罪分子大量曝光。

该报告强调了使资金可追溯性更加复杂的第二种方法，即客户交换来自同一家公司拥有的不同赌场的外观相似的筹码。

ECA 表示：“尽管赌场运营商可能在多个地点使用相同的筹码，但交换筹码对于洗钱者来说是徒劳的。即使资金难以追踪，为了成功完成洗钱场景，仍然需要确认奖金。如上所述，出于安全原因并在严格控制下，仅在极少数情况下才会向客户提供此类确认。”
第三种方法是以高于赌场定价的价格向其他玩家购买筹码，或者使用筹码作为货币（例如，作为毒品的支付）。

ECA表示：“在这种情况下，洗钱者会从第三人那里收到筹码，最终必须进入赌场将筹码兑换成现金。同样，这需要对奖金进行确认，如上所述，只有在极少数情况下才会提供奖金，并且有详细记录，其中包含有关交易和所涉及人员的所有详细信息。它还假设洗钱者不赌博，并立即尝试将大量筹码兑换成现金。然而，这将非常可疑，并被认为是持牌实体赌场反洗钱流程中的一个风险因素。这肯定会引起工作人员的注意，随后将进行调查并提交事件报告。”
犯罪组织规避监管义务或降低检测风险的最简单方法仍然是拥有和管理自己的赌场或赌博网站。

ECA 表示：“关于犯罪组织渗透赌场业务所有权的风险，欧洲的国家许可制度保证所有权（以及所有权的任何变更）符合国家法律和法规。这些安排在每个欧盟成员国的国家法律和法规中都有规定。这些措施包括国家监管机构强有力且严格的适当性检查，以及对所涉资金来源的检查以及对持牌实体赌场运营商、关键员工和高级员工的审查。欧盟成员国实施了所有这些措施，成功消除了声明中描述的情况。 ECA 声明，据其所知，没有任何证据表明欧盟境内获得适当许可的实体赌场已被犯罪组织成功渗透。

“此外，赌场行业是一个受到严格监管的行业，与其他赌博服务提供商相反，多年来一直受到欧盟反洗钱指令的规则和要求的约束，”它解释道。 “由于该业务的现金密集型性质，该行业制定了许多详细且有效的风险缓解措施。对于 ECA 及其成员来说，打击洗钱是一项非常严肃的义务，并且已经成功地消除了此类犯罪活动。不幸的是，关于持牌实体赌场明显容易洗钱的一些长期误解在实践中并不成立。”