立法

比利时 – EGBA 欢迎欧盟新反洗钱规则提案

在欧盟委员会今天发布两项反洗钱 (AML) 法规提案和现行欧盟反洗钱指令修订版后，欧盟的反洗钱规则将得到更新和加强。

欧洲博彩协会（EGBA）欢迎这些提议，并重申其致力于与包括欧盟委员会在内的所有相关监管机构合作，打击欧盟的洗钱活动。

近年来，人们对一些欧盟成员国没有充分实施和执行欧盟现行反洗钱规则手册的担忧和批评引起了欧盟委员会的提议。虽然拟议的法规主要针对金融服务，但拟议的一些横向变化预计也会影响欧洲的在线赌博行业，包括受益所有权、客户尽职调查和建立新的欧盟反洗钱机构的规则。

该立法方案现在将进入欧盟立法程序，并将送交欧洲议会和理事会讨论并最终批准，这可能需要长达 18 个月的时间。一旦获得批准，该法规将立即在所有欧盟成员国生效，该指令需要由欧盟成员国转化为国家法规。

EGBA 将分析拟议变更对欧洲在线博彩行业反洗钱合规要求的未来影响。为了确保欧盟反洗钱规则手册的最佳应用，EGBA 正在为欧洲在线博彩公司制定一套针对特定行业的指南。该指南将于 2021 年晚些时候发布。

EGBA主任Ekaterina Hartmann表示：“我们欢迎欧盟委员会为不断完善欧盟打击洗钱框架所做的努力。 EGBA 成员已经在反洗钱合规方面采用了最高监管标准，并完全致力于打击在线赌博行业的洗钱活动。为了支持这一目标，我们正在与我们的成员密切合作，制定欧盟范围内针对具体行业的指导方针，以帮助欧洲的在线博彩公司遵守欧盟日益复杂的反洗钱规则。”