立法
加拿大 - 不列颠哥伦比亚省等待新的反洗钱法
By 菲尔 - 26 年 2018 月 XNUMX 日
在总检察长指控赌场洗钱活动“普遍存在”后，不列颠哥伦比亚省将严厉打击赌场的洗钱活动。
总检察长大卫·伊比正在等待彼得·日耳曼的调查结果，他被任命调查“一些有关低陆平原博彩设施中广泛的跨国洗钱的严重指控”。
“该报告将真正帮助不列颠哥伦比亚省人民了解为什么这是一个令人担忧的问题以及我们面临的问题的范围和规模，更重要的是，对于政府和该省以及希望其他司法管辖区来说，它将说明监管体系如何失败和我们将来如何避免这种情况，”司法部长说。
该行业早在去年 12 月就已经对一些临时建议表示欢迎，这些建议导致洗钱嫌疑人 Dan Bai Shun Jin 上个月在里士满的 River Rock 赌场被捕，总检察长称这标志着“文化的转变”。
金先生还面临涉嫌内华达州赌场诈骗超过 1.4 万美元、通过澳大利亚赌场诈骗超过 855 亿美元的指控。
