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中国 - 内华达州博彩官员对澳门中介人表示担忧

内华达州最高级别监管机构认为，澳门赌场运营商使用第三方 VIP 中介人会降低其防止洗钱的能力，并增加发生其他非法活动的机会。

华盛顿的美中经济与安全审查委员会获悉澳门“赌场监管体系松懈”，导致“传统的中国有组织犯罪分子在澳门活动”。三个总部位于拉斯维加斯的运营商活跃于利润丰厚的澳门赌场行业；永利度假村、米高梅度假村和拉斯维加斯金沙集团。

美中经济与安全审查委员会主席威廉·赖因施 (William Reinsch) 表示：“美国州和联邦当局希望确保获得在澳门经营附属赌场资格的三家美国赌场公司不会被卷入其中。”在美国被视为非法或不当的活动。事实上，中华人民共和国（中国）不允许合法追收赌债，这似乎是造成一系列独特情况的最重要因素，在这种情况下，赌场实际上将其大部分博彩业务转租给贵宾室，其中许多是由中国有组织犯罪集团控制的。”

他补充说，中国实行严格的资本管制，限制人民币的可兑换性，限制公民将人民币带出国的能力，并限制人民币在国际投资中的使用。 “澳门赌场系统的结构实际上允许人们利用赌场来规避这些资本管制，”他解释道。 “腐败的中国官员将挪用的资金跨境转移，毒品走私者和人口贩运者转移大量现金，不法分子通过赌博洗钱来逃避起诉或税务机关。此外，澳门银行还涉嫌多种金融犯罪。例如，总部位于澳门的汇业银行曾经是朝鲜假币的中转站。”

内华达州博彩管制委员会主席 AG Burnett 表示：“我们的分析表明，位于澳门的内华达州附属赌场严格遵守反洗钱协议。然而，这种严格的合规性只是在一定程度上。这就是贵宾室运营商承担责任的地方。尽管 VIP 运营商直接与赌场进行的交易受到严格控制和监管，但人们普遍认为犯罪交易发生在赌场的直接管辖范围之外。此类活动包括背注、旁注、高利贷、暴力收债、地下钱庄和洗钱。众所周知，澳门赌场贵宾厅的经营长期以来一直由亚洲有组织犯罪组织（AOC）（俗称“三合会”）主导。随着澳门博彩业的发展，据称同样的 AOC 人员仍在 VIP 运营部门工作；直到现在，他们才在“合法”的上市公司、复杂的公司结构、财务担保和第三方委托的幌子下这样做。公共媒体和情报来源已将七个贵宾室运营商集团中除其中一个以外的所有集团与著名的 AOC 人物联系起来。其中许多协会都是通过有记录的公共记录联系起来的。”

加州惠蒂尔法学院教授、澳门大学客座教授纳尔逊·罗斯教授表示：“赌场不一定违反任何澳门法律。但其主要支线市场中国大陆的限制意味着，使这个小型游戏飞地取得如此成功的个人和公司不可避免地会违反一些法律。这要从顾客开始。内地人士携带超过20,000万元人民币（约合3,150美元）的现金是违法的。换算成港币不到 25,000 美元：这是澳门赌场豪客室的典型赌注。但赌场是现金业务。因此，不知何故，中国大陆正在跨境获取数十亿美元的现金。内地玩家将现金转移到澳门最常见的方式之一是直接走私。中国大陆人喜欢现金，他们不信任银行。”

几年前修改了澳门法律，允许赌场直接向玩家贷款。香港法院作出裁决，允许澳门赌场在那里收取费用。

罗斯教授补充道：“除非中国允许通过其法律体系强制执行赌债，并放宽对跨境现金运输的限制，否则‘中介人’制度将继续存在。 VIP博彩推广人是谁仍然是一个问题。值得注意的是，没有任何一家澳门贵宾博彩发起人获得新加坡政府的批准。作为一个极权政府，中华人民共和国并不过分关心法律细节，比如在改变规则之前举行听证会。但其领导人确实关心不良舆论，例如政府官员贪污钱财并在澳门赌场输掉钱财的故事。”

他强调了几个报纸头条，包括“豪赌客、三合会和拉斯维加斯巨头”、“拉斯维加斯金沙集团（LVS）被指控与黑帮勾结”、“LV金沙集团与澳门黑帮有联系”以及“澳门雇佣捆绑谋杀案”拉斯维加斯金沙集团。

罗斯教授解释说：“人们担心其他美国公司将不愿与澳门赌场合作，如果出现更多轮坏消息，投资者将被吓跑。” “对于涉及澳门丑闻的美国公司来说，最大的潜在问题是，根据定义，它们都获得了美国至少一个州的许可。当前涉及拉斯维加斯金沙集团和米高梅的问题是典型的麻烦赌场公司类型当他们与 VIP 博彩推广商或合作伙伴建立联系时，他们可能会面临国家监管机构不必要的审查。但主要的威胁和未知的问题是，北京政府是否会再次对大陆人访问澳门实施签证限制。如果中华人民共和国关闭边境，那就是搬起石头砸自己的脚。但子弹会杀死澳门的赌场业。

伯内特先生总结道：“当内华达州持牌人首次进入澳门司法管辖区时，业界、联邦机构、国际监管机构和内华达州博彩管制委员会都期待着持牌人将内华达州的博彩标准引入澳门，与恶名作斗争。 AOC 渗透猖獗。尽管为了竞争，商业模式的某些要素确实已经“西化”；然而，西方的商业模式也有些“东方化”。尽管如此，我们认为商业模式本身不是问题，我们也不认为赌场本身是问题；商业模式允许在赌场权限范围之外发生的事情可能会带来问题。”