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拉丁美洲——美国政府强调拉丁美洲博彩业的洗钱问题

2017 年国际麻醉品管制战略报告 (INCSR)（美国国务院向国会提交的年度报告）强调了一些涉及洗钱以及其他金融犯罪的担忧。拉丁美洲的司法管辖区。

在哥斯达黎加，报告发现毒品贩运收益是洗钱资产的最大来源。人口贩运、金融欺诈、腐败和走私违禁品也产生了非法收入。然而，游戏也是一个重要问题。报告称，“赌场以及国有和私人金融机构仍然容易受到剥削。”

该报告还重点关注了哥斯达黎加的在线游戏行业，并表示怀疑体育博彩企业“直接或通过勒索放贷业务洗钱数百万美元”。哥斯达黎加已被证明是在线赌场和体育博彩运营商的热门地点。这是因为设立成本较低，在线赌场不征收特别税，而且外国投资者也不对其赌博业务产生的收入纳税。此外，仍然没有管理在线赌博的政府或监管框架。目前约有 300 家在线赌博公司在哥斯达黎加运营。

拉丁美洲其他受到批评的司法管辖区包括阿根廷，那里的博彩业特别容易受到金融犯罪和洗钱的影响。然而，报告确实指出，在毛里西奥·马克里总统的领导下，阿根廷采取了重大措施来加强其反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）制度。然而，尽管采取了许多积极措施，报告发现“有限的监管和刑事执法能力引起了人们对阿根廷政府目前有效减少非法收益流动的能力的严重担忧。”

巴西还特别指出了游戏业，因为“许多游戏都是在非正式市场中运营的”。街头彩票“jogo de bicho”（动物游戏）也被列为重要的洗钱手段。与此同时，报告还强调哥伦比亚的“赌场、机会游戏和彩票”是洗钱非法资金的一种方式，而在玻利维亚，“许多游戏在非正规市场运作”。

年度《国际麻醉品管制战略报告》（INCSR）由美国国务院国际麻醉品和执法事务局编写，详细分析了国际毒品贩运的区域趋势和发展，并描述了主要国家为打击毒品贩运各个方面所做的努力。国际毒品贸易。报告发现，由于腐败、区域毒品动态变化以及洗钱新方式等多种因素，一些拉丁美洲国家未能有效应对犯罪活动。总体而言，博彩业以及继续吸引非法资金的离岸中心和自由贸易区受到关注。报告发现，“这些部门为那些希望隐藏或洗钱毒品贩运和其他严重犯罪所得的人提供了便利，而且往往是匿名的。”