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巴拿马 – 洗钱问题袭击巴拿马赌场
By 菲尔 -27年2014月XNUMX日
巴拿马的赌场业受到丑闻的打击，据称赌场因与洗钱活动不公平地联系在一起而无法开设银行账户。
这些说法是在巴拿马城举行的第十八届西半球防止洗钱和打击资助恐怖主义大会期间提出的。该会议由巴拿马银行协会主办，吸引了来自世界各地银行、信用合作社、货币兑换、赌场、保险公司和经纪公司等金融机构的官员和代表。
组委会主席胡利奥·阿吉雷 (Julio Aguirre) 表示，赌场与巴拿马共和国授权经营的汇款机构之间的问题越来越多，考虑到赌场都是在国家许可下运营的，这种情况尤其严重。然而，赌场有时会被拒绝提供银行服务，因为担心赌场中的现金支付会使他们容易受到犯罪分子的洗钱行为的影响。
阿吉雷先生敦促政府采取措施，在仅仅因为被认为具有高风险而关闭账户之前，制定详细的风险状况和评估并进行彻底分析。他说，银行和其他金融机构不应疏远合法企业，而应制定仅排除风险极高的客户的资料。
自 1998 年政府通过一项广泛的博彩法以来，巴拿马一直是该行业的亮点，该法允许赌场，只要它们是拥有至少 300 间客房的五星级酒店的一部分。这一繁荣与巴拿马旅游业的不断增长同时发生，巴拿马的博彩市场也显示出持续增长的迹象。目前全国有 18 家成熟的赌场和 26 家老虎机厅。根据最新统计，去年巴拿马赌场业的年收入为105亿美元，而老虎机游戏厅去年的收入为224亿美元，该行业雇用了7,000名员工。
