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瑞典 – Cosmopol 赌场因违反洗钱法被罚款
By 菲尔 -29年2018月XNUMX日
瑞典国有赌场运营商 Casino Cosmopol 因洗钱法方面存在“严重缺陷”，被国家监管机构 Lotteriinspektionen 处以 8 万瑞典克朗（780,200 欧元）的罚款。
Lotteriinspektionen 在裁决中表示，在瑞典经营四家赌场的 Casino Cosmopol 可能在 1 年 31 月 2018 日至 XNUMX 月 XNUMX 日的七个月内被用于洗钱活动。
瑞典赌场必须详细说明所有业务关系或单笔 2,000 欧元或以上的交易，但 Casino Cosmopol 却未能做到这一点，有 153 名游客符合这一规定。
Lotteriinspektionen 强调，赌场未能记录一名玩家在一个晚上在老虎机上花费了 99,000 瑞典克朗的游戏活动。据称，运营商必须查看安全摄像头录像以确认所花费的金额。
虽然Casino Cosmopol表示，在其当前系统下，其99.7%的客户群属于低风险类别，但监管机构对此表示反对，并强调了一名客户的案例，该客户自2.835年以来损失了2016万瑞典克朗，并已向监管机构报告。财务部在此期间涉嫌XNUMX次洗钱 该玩家被Casino Cosmopol列为低风险。
Lotteriinspektionen 表示：“彩票监察局已经调查了 Cosmopol 赌场如何遵守反洗钱和恐怖主义融资措施的规则，特别是当这适用于赌场的部分基于风险的例程、客户风险评估和客户意识措施时。调查显示，Cosmopol 赌场违反了洗钱法规的关键要素。赌场没有足够的程序来监控和记录老虎机上的游戏。”
它补充说：“对客户进行风险评估，几乎所有客户都被认为是低风险客户，这意味着赌场实际上只需要对少数客户采取严格措施。” “赌场并没有以对洗钱立法至关重要的基于风险的方式运作。该赌场也没有确定与哪些客户有业务关系，尽管很明显，经常访问赌场玩游戏或进行交易的客户形成了业务关系。赌场还缺乏获得客户充分了解的可接受的程序。赌场也未能阻止顾客在他们应该玩的时候玩。”
“彩票监察局的审查表明，Cosmopol 赌场在打击洗钱和恐怖主义融资的所有审查领域方面都缺乏努力。这些缺点很严重。
