标记档案： AML反洗钱课程
美国 – AGA 发布最新的反洗钱最佳实践
美国博彩协会 (AGA) 今天发布了第三版反洗钱 (AML) 合规最佳实践资源。更新后的文件由该国顶级合规专业人士审查和修订，以游戏行业的反洗钱领导力为基础，反映了新的法律、技术和犯罪活动指标。 “随着金融犯罪的手段和复杂性......
澳大利亚——《星报》对媒体报道的反洗钱违规行为进行反击
澳大利亚赌场运营商星娱乐公司对最近的媒体报道进行了反击，其中包括针对毕马威报告对星报的指控，并抨击这些报道“不正确”。 《星报》表示：“最近的媒体报道称，毕马威在 2018 年编写的报告被保密，并且没有得到充分执行。这些说法是不正确的。这…
澳大利亚 – ILGA 将调查星报对中介人的处理和反洗钱措施
新南威尔士州独立酒类和博彩管理局 (ILGA) 已任命 Adam Bell SC 对 The Star 赌场的运营进行审查，特别审查该赌场如何处理其中介业务以及该赌场采取了哪些反洗钱措施。地方。 ILGA 主席 Philip Crawford 表示，审查将……
英国 – TruNarrative 推出新的身份验证和 AML 产品
TruNarrative 通过新的了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 解决方案 TruPortal 扩展了其产品线，该解决方案专为低流量用户设计。 TruNarrative 成立于 2016 年，其编排和决策平台被顶级金融机构、银行、支付服务和电子商务企业视为关键供应商。 TruNarrative 的客户受益于最新的人工智能驱动的入职培训……
