立法

英国——在线运营商 In Touch Games 被罚款 6.1 万英镑

赌博委员会调查揭露社会责任和洗钱失败后，一家赌博企业将支付 6.1 万英镑的罚款。

In Touch Games – 运营 11网站 包括bonusboss.co.uk、cashmo.co.uk、drslot.co.uk、jammmymonkey.com和slotfactory.com——去年三月未能通过合规评估。

社会责任失败包括：

• 直到他们被标记为不稳定的游戏模式和长时间的游戏互动后七周才与顾客互动。
• 在客户帐户因客户在不合群的时间消费和赌博而被标记后，接受客户的话，他们每月赚取 6,000 英镑，但未验证此信息。

反洗钱失败包括没有充分考虑客户作为人寿保险受益人的风险；与高风险司法管辖区有联系；或在洗钱和恐怖主义融资风险评估中是政治公众人物（“PEP”）、PEP 的家庭成员或 PEP 已知的密切关联者。

它还被指控没有制定政策、程序和控制措施来应对上述风险因素，没有充分考虑委员会的洗钱和恐怖主义融资风险评估或委员会的指导，也没有确保其政策、程序和控制措施得到有效实施例如，没有遵循其自己的政策，向在 10,000 个月内存入并损失 12 英镑的客户索取资金来源信息。

这是 ITG 第三次面临监管行动——2019 年它支付了 2.2 万英镑和解 由于监管失误，它于 2021 年获得了 3.4 万英镑罚款和警告 为进一步的失败。

运营执行总监凯·罗伯茨 (Kay Roberts) 表示：“考虑到该运营商的失败历史，我们预计在执行计划的合规评估时会看到显着的改善。令人失望的是，尽管已经做出了许多改进，但仍有更多工作要做。这笔 6.1 万英镑的罚款表明，如果重复失败，我们将采取升级的执法行动，所有被许可人都应该敏锐地意识到这一点。”