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英国 – 赌博业务 AG Communications Limited 被罚款 237,600 英镑
By 菲尔 -1年2022月XNUMX日
赌博运营商 AG Communications 将因反洗钱 (AML) 失败而支付 237,600 英镑的罚款。
运营商 – 进行交易 Aspire Global 运营 66 个网站 – 还将收到官方警告，并在其许可证中添加条件。反洗钱违规行为与运营商无法证明其已对其与其建立白标合作伙伴关系的六家第三方企业进行了适当的尽职调查有关。
英国博彩委员会表示：“附加许可条件规定了被许可人必须采取的具体行动，以确保进行彻底的尽职调查。所有进入白标合作伙伴关系的运营商都是 提醒他们的义务设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“
