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英国 – 博彩委员会对 Star Racing 处以罚款
By 刘易斯 - 13 年 2023 月 XNUMX 日
英国赌博运营商 Star Racing Limited 因反洗钱和社会责任失败而被赌博委员会罚款 594,000 英镑。这家名为 Star Sports 的运营商也收到了官方警告，并在其执照中添加了条件。
反洗钱失败包括在合规评估时没有制定有效的政策、程序和控制措施；允许客户在获取资金来源信息之前进行大额存款，且在获取资金来源信息时未进行分析。
社会责任失败包括没有表现出对客户互动在客户风险最小化方面的影响和有效性的理解。该故障发生在2020年2021月至XNUMX年XNUMX月期间。
