互动
英国 – RGA 发布反洗钱指南
By 菲尔 -30年2015月XNUMX日
远程赌博协会 (RGA) 发布了其出版物“反洗钱：在线赌博行业良好实践指南”的第二版。
该指南旨在帮助获得许可的在线赌博公司以一致有效的方式打击洗钱和恐怖主义融资的威胁。它涵盖了关键领域，例如基于风险的方法的应用；尽职调查流程；和内部控制。
RGA 首席执行官克莱夫·霍克斯伍德 (Clive Hawkswood) 表示：“我们的第一版指南受到好评，更重要的是，它为在线博彩行业的公司提供了一个有用的工具。在本版本中，我们除其他外，还试图预测欧盟第四个反洗钱指令的实施将带来的一些变化。我们将不断审查这些指导方针，以便它们继续反映任何新的发展。
