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英国 – 英国博彩委员会要求行业加强反洗钱

英国博彩委员会告诉英国博彩业，必须根据最近对格罗夫纳赌场和 meccabingo.com 反洗钱和社会责任缺陷的调查中得出的教训采取行动。

报告称，该行业必须严格审查其政策和程序的有效性，以防止赌博被用来支持犯罪或面临更正式监管行动的风险。

委员会最近完成了对Rank集团格罗夫纳赌场反洗钱控制薄弱环节的调查，该调查是由前主要客户丁大峰先生被判洗钱罪引发的。

委员会调查了一起涉及客户 B 的单独案件，她是 Rank meccabingo.com 的客户，她最近承认诈骗雇主六位数的款项，目前正在等待判决。

调查结果显示，兰克承认存在严重缺陷，并且未能吸取之前审查中的经验教训。委员会已同意该运营商采取补救措施，包括对其修订后的反洗钱安排进行第三方审核，并交出因这些缺陷而产生的约 950,000 万英镑利润，用于商定的社会责任目的。

在第一个案件中，委员会调查了格罗夫纳处理其与丁先生关系的方式，丁先生在 2008 年至 2011 年大约三年的时间里花费了大量现金。委员会裁定，格罗夫纳未能采取有效和及时的行动，验证客户的身份。它未能采取足够稳健和基于风险的方法来确定客户的资金来源，并且当格罗夫纳员工对客户的交易产生怀疑或他们有这种怀疑是合理的时候，未能采取适当的行动。它还未能获取和保存足够的记录，并误解了其在《2002 年犯罪收益法》中的责任，特别是在向执法机构报告可疑活动方面。

在第二个不相关的案例中，客户 B 能够在 Rank Digital 没有进行充分的反洗钱检查或从社会责任角度进行充分监控的情况下进行六位数的赌博。

Rank Group 目前正在外部提供商的领导下对其业务内的反洗钱控制进行严格审查。

博彩委员会表示，该行业应监控其是否制定了与防止洗钱相关的适当且对风险敏感的政策和程序，并确保人们不会受到赌博的剥削或伤害。

运营商必须采取一系列措施来管理洗钱风险，包括考虑客户赌博的资金来自哪里，并确保与既定客户相关的洗钱风险得到持续有效的监控。
运营商采取一系列适当的行动，包括向执法机构进行适当的披露，并审查是否继续与相关客户保持业务关系。委员会提请所有运营商注意，需要采取严格的方法来评估自己的政策和程序，最重要的是，这些政策和程序是否得到遵守并保持适合目的，以避免产生错误的安全感。