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英国 – 利兹维多利亚门赌场被罚款 450,000 万英镑
By 菲尔 -13年2021月XNUMX日
赌博委员会调查显示，利兹维多利亚门赌场的业主在社会责任和反洗钱方面存在缺陷，将支付 450,000 万英镑的罚款。
VGC Leeds Limited（以 Global Gaming Ventures 名义进行交易）将支付这笔钱，作为与委员会达成的监管和解协议的一部分。
一份公开声明详细说明了 VGC 在识别和管理洗钱和赌博相关伤害风险较高的客户方面存在的缺陷。
委员会执行主任海伦·维恩 (Helen Venn) 表示：“我们的调查发现了 VGC 更安全的赌博控制措施中的弱点，并发现其未能有效实施其客户互动政策和程序。此外，VGC 未能利用所有相关信息源来确保有效的决策并指导有效的客户互动。这些失败被认为是我们不断提高整个博彩行业标准的一部分。所有经营者都应该非常清楚，我们将毫不犹豫地对那些不遵守现行规则的人采取行动，这些规则旨在使赌博更安全并防止其成为犯罪根源。
“消费者保护应该是运营商的首要任务，我们建议每个博彩企业阅读今天的公开声明，这样他们就不会犯与 VGC 相同的错误。”
在被许可人要求提供资金来源证据之前的 275,000 个月内，一名客户遭受了 22 英镑的损失。当最终寻求资金来源信息时，运营商依赖于一个税务账户，它认为该账户支持了 217,391 英镑的收入。该委员会表示：“显然这个数字不支持客户损失的承受能力。为了确定财富来源，运营商还依赖客户作为休眠公司的主要股东以及客户公司在其经营场所进行建筑工程的事实。此外，尽管与客户进行了定期互动，但被许可方承认其未能按照其自身政策的要求记录这些互动及其对客户资料做出决策的合理性。
另一位客户自 93,294 年 16 月注册以来，在 2017 个月的时间里，其账户遭受了总计 XNUMX 英镑的损失。委员会补充道：“该客户的个人资料中记录了许多‘不关心’的互动，但是，没有记录进行互动的理由。 。尽管 VGC 自己的客户互动政策规定“任何互动都必须记录在客户互动记录中并保留……如果后续客户互动与同一个人发生，这些也必须完整记录。”
