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澳大利亚 – AUSTRAC 开始对 bet365 进行反洗钱调查
AUSTRAC 已开始对 Hillside (Australia New Media) Pty Limited (bet365) 进行执法调查。调查将重点关注bet365是否遵守了《2006年反洗钱和反恐融资法案》（AML/CTF法案）规定的义务。在此之前，公司博彩公司部门内的实体开展了监督活动，并且 AUSTRAC 考虑了外部……
Australia – AUSTRAC orders audit of Sportsbet’s and Bet365’s compliance with financial crime laws
AUSTRAC has ordered the appointment of external auditors under section 162 of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) to assess compliance of two corporate bookmakers, Sportsbet and Hillside (Australia New Media) Pty Limited (Bet365). The appointed external auditor will be authorised by AUSTRAC to assess Sportsbet’s and Bet365’s compliance with the AML/CTF Act and Anti-Money…
澳大利亚 – Austrac 在珀斯、悉尼和阿德莱德启动洗钱调查
更多的争议似乎正转向澳大利亚的赌场行业，澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）已就潜在的洗钱违规行为联系了三个主要运营商。 Austrac 已就珀斯赌场违反反洗钱法的问题联系了皇冠度假村、Star Entertainment Group 和 SkyCity Entertainment Group。
澳大利亚 – AUSTRAC 表示澳大利亚赌场“处于有利位置”来监管中介人
澳大利亚金融欺诈小组 AUSTRAC 首席执行官妮可·罗斯 (Nicole Rose) 表示，监管中介人运营商的责任应由各个赌场承担，而不是转交给监管机构。媒体新闻集团报道了她在新南威尔士州独立酒类和博彩管理局 (ILGA) 对皇冠度假村进行调查后在参议员听证会上发表的评论。她…
澳大利亚 – AUSTRAC 对 Tabcorp 采取联邦行动
AUSTRAC has filed papers in the Federal Court against three Tabcorp group companies for extensive, significant and systemic non-compliance with Australia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing legislation. The application and statement of claim initiates civil penalty proceedings against Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited and Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited. AUSTRAC CEO Mr Paul Jevtovic APM…
