标记档案： 洗钱
墨西哥——东欧犯罪团伙利用赌博洗钱
人们越来越担心墨西哥贩毒团伙利用东欧的赌场洗钱。安全内阁当局表示，哈利斯科新一代（CJNG）卡特尔和锡那罗亚卡特尔已将其业务扩展到东欧国家，阿尔巴尼亚犯罪集团在这些国家负责洗钱。据地方当局称，两个卡特尔已经建立了联系……
比利时 – EGBA 通过新的泛欧指南加强反洗钱工作
欧洲博彩协会 (EGBA) 发布了首个泛欧洲自律指南，以加强欧洲在线博彩运营商的反洗钱 (AML) 工作，并支持该行业为打击洗钱活动做出贡献。该指南的发布延续了 EGBA 致力于促进最高水平的行业责任的承诺。 EGBA 指南...
英国 – Buzz Group 因违反洗钱法被罚款
在委员会的调查显示其社会责任和洗钱失败后，运营buzzbingo.com的Buzz Group必须支付780,000万英镑的罚款。它还收到了针对 2019 年 2020 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间发生的失败的正式警告。社会责任失败包括由于财务触发因素设置得太高而未能充分识别高风险参与者……。
澳大利亚 - 新南威尔士州犯罪委员会对酒吧和俱乐部发起洗钱调查
新南威尔士州犯罪委员会专员迈克尔·巴恩斯（Michael Barnes）已邀请人们向该委员会提交关于酒吧和俱乐部洗钱问题的调查报告。 “通过与新南威尔士州独立酒类和博彩管理局以及澳大利亚刑事情报委员会合作，我们确定去年在......
澳大利亚 - 由于媒体审查转向洗钱失败，《星报》市值损失 1 亿美元
澳大利亚赌场集团 Star Entertainment 股价下跌 22.9%，公司市值缩水近 1 亿澳元，此前《60 分钟》的电视报道以及《悉尼先驱晨报》和《时代报》的报纸文章均声称 Star Entertainment 允许洗钱。悉尼和黄金海岸赌场有组织犯罪……
澳大利亚 – Austrac 在珀斯、悉尼和阿德莱德启动洗钱调查
更多的争议似乎正转向澳大利亚的赌场行业，澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）已就潜在的洗钱违规行为联系了三个主要运营商。 Austrac 已就珀斯赌场违反反洗钱法的问题联系了皇冠度假村、Star Entertainment Group 和 SkyCity Entertainment Group。
荷兰 - 沙特阿拉伯在在线发布之前修改了洗钱指南
荷兰博彩管理局 KSA 修订了 Wwft 指南，以期《远程博彩法》(Koa) 于 1 年 2021 月 XNUMX 日生效。《防止洗钱和恐怖主义融资法》(Wwft) 也将适用于提供商的在线机会游戏。目前，《条例》中的规定……
新加坡——滨海湾金沙的调查可能会将贵宾送至竞争对手
拉斯维加斯金沙集团旗下的新加坡赌场滨海湾金沙因可能违反反洗钱法而受到美国司法部 (DOJ) 的调查。据报道，司法部已向 MBS 前合规主管发出传票，要求其提供与 VIP 玩家账户相关的文件和任何其他信息。调查涉及中介人……
英国——凯撒集团在英国面临 13 万英镑罚款，三名高级管理人员被吊销执照
赌博委员会宣布凯撒娱乐英国有限公司将支付 13 万英镑，并必须针对一系列社会责任、洗钱和客户互动失败（包括涉及“VIP”的失败）实施一系列改进。调查结果显示，该公司的三名高级管理人员交出了他们的个人执照。监管机构的…
