体育博彩

哥伦比亚 - 对体育博彩欺诈案提出指控  

检察官办公室已对四人提出起诉，他们被指控参与犯罪网络，致力于实施 通过在线体育博彩进行欺诈。被告中有一名俄罗斯公民，他也被指控为间谍。

4 月份，一名法官因体育博彩欺诈将俄罗斯公民谢尔盖·瓦金 (Sergei Vagin) 判入狱。检察官办公室报告称，除这名俄罗斯公民外，另有六人因属于“蓝精灵”犯罪集团而被判入狱。

据当地媒体报道，该组织自 2019 年以来通过在该国组织抗议活动筹集了数百万美元，以资助针对政府的行动。瓦金据称从俄罗斯转移资金，以破坏哥伦比亚不同城市的稳定和秩序。

瓦金被指控犯有资产转移、共谋犯罪、非法使用电信网络、滥用计算机系统等罪行。

哥伦比亚警察情报局前行动局长胡安·卡洛斯·布伊特拉戈 (Juan Carlos Buitrago) 三月份对当地新闻表示：“我们发现，这一洗钱活动旨在影响国家和公民的安全。” “这是一次金额达 130 亿美元的大规模洗钱活动，”他说。

据媒体报道，瓦金向他在莫斯科的联系人发送了有关哥伦比亚活动的详细报告。据称，他还试图贿赂一名哥伦比亚陆军军官以获取“绝密报告”。

与此同时，据信这笔钱最终落入犯罪集团 Primera Línea 手中，该集团与反对派持不同政见者有联系。 哥伦比亚革命武装力量（FARC）

“该骗局的招募阶段与验证和寻找那些愿意将自己的名字借给无法检测的非常小交易的人有关，正是因为这些价值不是高度集中在单个人身上，而是被稀释在大笔交易中。没有发出警报的受试者数量，”t 说他是该案的检察官。

据 RCN 新闻报道，该网络的运作方式是通过称为“pitufeo”的方式进行货币交易，即向低收入人群出租账户，通过他们的账户输入资金。