立法
EGBA 欢迎欧洲议会批准新的欧盟反洗钱框架
By 菲尔 -26年2024月XNUMX日
欧洲议会今天在全体会议上批准了欧盟新的反洗钱（AML）一揽子计划，这标志着欧盟打击金融犯罪新框架的一个重要里程碑。
代表欧洲领先在线博彩运营商的欧洲博彩协会 (EGBA) 对议会批准新的反洗钱一揽子计划表示欢迎，并相信即将出台的规则变化将加强欧盟打击洗钱的方法。
新的一揽子计划将包含一个单一的规则手册，其中包括对客户进行尽职调查、受益所有人的透明度以及加密资产的使用的规定。第六号反洗钱指令将包含有关监管和国家反洗钱当局以及有关当局获取必要和可靠信息（例如受益所有权登记册）的国家规定。
建立欧洲反洗钱管理局（AMLA），该机构将拥有监督和调查权，以确保遵守反洗钱要求，并与国家反洗钱机构合作运作。
EGBA 认为，新规则将确保欧盟成员国采用一致的监管方法，从而使欧洲在线博彩运营商受益。在 AMLA 的管辖范围内，另一个重要特征是为可疑交易报告 (STR) 创建统一的报告格式。 [1]这将确保欧洲的在线博彩运营商在所有欧盟成员国都满足相同的 STR 要求，从而设定明确且一致的期望，从而减少行政负担和成本。
为了帮助在线赌博运营商遵守欧盟新的反洗钱规则，EGBA 制定了针对特定行业的反洗钱指南，该指南采用基于风险的方法，并包括运营商可以采取的实际措施——客户和业务风险评估、客户尽职调查流程、可疑交易报告和记录保存。 EGBA 成员已经应用了这些指南并向 EGBA 提交了年度报告，总结了他们在实施措施方面取得的进展。该指南也向所有欧盟运营商开放，EGBA 鼓励运营商签署这些指南。
反洗钱一揽子计划目前正等待欧盟理事会正式通过，预计将于 5 月通过，然后在欧盟官方公报上发布。
EGBA 法律和监管事务总监 Ekaterina Hartmann 博士表示：“我们欢迎欧洲议会批准新的反洗钱一揽子计划。新框架将设定高标准并确保整个欧盟反洗钱规则应用的一致性。在线博彩运营商，尤其是在多个国家/地区运营的在线博彩运营商，将受益于单一规则手册和统一的报告要求，从而消除国家的复杂性。我们将审查我们的反洗钱行业指南，以确保其符合新的欧盟规则。通过签署该准则，运营商已经可以为欧盟规则即将发生的变化做好准备，并与我们的成员一起努力，积极主动地为欧盟打击洗钱活动做出贡献。”
