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美国 – AGA 发布反洗钱 (AML) 合规最佳实践
By 菲尔 -9年2019月XNUMX日
美国博彩协会 (AGA) 发布了最新的反洗钱 (AML) 合规最佳实践，反映了行业对合规性的领先承诺，并指导赌场努力保护美国金融体系免受洗钱和其他形式的非法金融侵害。
2014 年，游戏行业成为第一个集体建立一套全面的反洗钱合规最佳实践的行业。最佳实践和 AGA 银行保密法合规工作受到了美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的赞扬。
根据 FinCEN 的指导和执法行动要点、财政部的国家洗钱风险评估以及外国资产控制办公室更新的合规指南，更新的最佳实践包含更稳健的风险评估部分，以及增强的了解您的客户/客户尽职调查措施。
美国博彩协会主席兼首席执行官比尔·米勒表示：“作为美国监管最严格的行业之一，我们必须采取一切可能的措施阻止非法行为并维护赌场业的诚信。” “通过我们与 FinCEN、财政部和执法部门的持续合作，我们的行业继续成为合规方面的领导者。”
最佳实践的其他更新包括对强大合规文化的持续承诺以及行业与政府和执法部门合作的重要性。深入的分析更新了有关新兴游戏形式的建议，包括不断扩大的美国体育博彩市场和互动（移动）游戏。
