14年2024月XNUMX日，星期二

标记档案：美国财政部的金融犯罪执法网络

美国——凯撒因潜在洗钱违规行为被罚款

拉斯维加斯凯撒宫酒店因其贵宾室反洗钱控制措施“严重缺陷”而被联邦和州监管机构处以 9.5 万美元民事罚款，这些贵宾室主要供中国 VIP 玩家使用。这家拉斯维加斯巨头承认，它允许富有的 VIP 客户在私人房间内匿名赌博……

写于 9 年 2015 月 12 日中午 16:XNUMX，作者：菲尔