标记档案： 骗局
多米尼加共和国——前彩票负责人被无罪释放
由于证据不足，法院宣判国家彩票前管理员路易斯·麦斯切尔·迪森特无罪。治安法官还释放了被告爱迪生·米格尔·佩尔多莫，因为公共部没有提供足够的证据证明他收受贿赂，也没有证明对他的其他指控……。
多米尼加共和国——检察官要求前彩票负责人判处十二年监禁
国家彩票前负责人路易斯·迪森特（Luis Dicent）在国家区第二合议庭就他作为主要被告的“13号行动”行政腐败审判中作了最后陈述。在持续一个多小时的演讲中，迪森特辩称，虽然他担任过……
哥伦比亚 - 对体育博彩欺诈案提出指控
检察官办公室已对四人提出起诉，他们被指控参与通过在线体育博彩进行欺诈的犯罪网络。被告中有一名俄罗斯公民，他也被指控为间谍。一名法官将俄罗斯公民谢尔盖·瓦金 (Sergei Vagin) 送入监狱……
马恩岛 – Playtech 在 Playtech 开放平台上部署 Iovation 的 FraudForce
Playtech 现在在其 Playtech 开放平台上使用 Iovation 的 FraudForce 软件。 FraudForce 专注于设备模式和识别，而不是用户，以检测欺诈活动并识别设备和可疑帐户之间的隐藏链接或识别操纵。利用实时数据动态，FraudForce 建立了一个数据识别中心，能够匹配超过五个……
日本 – 特别调查委员会认定环球董事长犯有欺诈罪
环球娱乐公司前董事长冈田一夫被特别调查委员会判定犯有三项欺诈罪。为期三个月的调查得出结论，冈田“领导并实施了欺诈行为”。声明称：“特别调查委员会的调查结果表明，冈田先生领导并进行了......
英国 – SafeCharge 与 Sphonic 合作预防欺诈
SafeCharge 是先进支付技术的领导者，与 Sphonic 合作。Sphonic 是一个由领先的第三方供应商组成的数据网络，为新兴的数字世界提供实时身份验证和欺诈管理决策，以解决全行业的 KYC 和欺诈预防挑战。这一合作伙伴关系使 SafeCharge 能够添加免费的合规服务，例如 KYC、文档验证……
英国 – Playtech 与 Featurespace 达成欺诈和风险管理合作伙伴关系
Playtech 已与 Featurespace 达成战略合作伙伴关系，Featurespace 是使用自适应行为分析和机器学习的欺诈预防和风险管理软件的行业领导者。通过此次合作，Featurespace 的 ARIC 技术解决方案将集成到 Playtech 的玩家管理系统中，为 Playtech 被许可人提供增强层的欺诈和风险管理工具。特征空间的实时，...
